【壓縮機網】德耐爾節能科技（上海）股份有限公司董事長、總經理任命公告

　　一、任免基本情況（一）任免的基本情況根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司于2025年12月4日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關于選舉劉利波為公司董事長的議案》、《關于聘任劉利波為公司總經理的議案》。

　　選舉劉利波女士為公司董事長，任職期限自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，本議案無需提交股東會審議，自2025年12月4日起生效。上述選舉人員持有公司股份27,090,000股，占公司股本的53.75%，不是失信聯合懲戒對象。

　　聘任劉利波女士為公司總經理，任職期限自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，本議案無需提交股東會審議，自2025年12月4日起生效。上述聘任人員持有公司股份27,090,000股，占公司股本的53.75%，不是失信聯合懲戒對象。

　　（二）任命原因由于公司原董事長、總經理余浪波逝世，為保障公司的正常生產經營，選舉劉利波女士為公司新任董事長、聘任為總經理，任期至本屆董事會任期屆滿之日為止。

　　（三）新任董監高人員履歷劉利波女士，女，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002年4月至2006年5月，任中國電信益陽分公司營業員；2007年10月至2016年6月，任上海定盛機械有限公司執行董事；2010年11月至2016年4月，歷任愛能捷實業（上海）有限公司執行董事、董事長；2013年12月至2014年8月，任德耐爾壓縮機制造（蘇州）有限公司執行董事；2014年1月至2016年4月，任德耐爾壓縮機技術（上海）有限公司執行董事；2012年3月至今，歷任德耐爾節能科技（上海）股份有限公司執行董事、董事長、總經理、監事、總經理助理。

　　二、任命對公司產生的影響公司新任高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。

　　本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

　　對公司生產、經營的影響：劉利波女士擔任公司董事長、總經理，符合公司戰略規劃及實際發展的需要，將會對公司的經營產生積極影響。

　　三、獨立董事意見公司現任獨立董事彭學院、鄒萍、王玉龍對選舉公司董事長，聘任總經理發表了同意的獨立意見。

　　經審閱董事會上述議案，我們認為：本次選舉程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，劉利波女士具備擔任掛牌公司董事長的資格和能力，未發現有《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事長的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次聘任的選舉和表決程序合法有效，我們一致同意該議案。

　　經審閱董事會上述議案，我們認為：本次聘任程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，劉利波女士具備擔任掛牌公司經理的資格和能力，未發現有《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司經理的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次聘任的提名和表決程序合法有效，我們一致同意該議案。

　　四、備查文件《德耐爾節能科技（上海）股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》《德耐爾節能科技（上海）股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》

　　德耐爾節能科技（上海）股份有限公司董事會

2025年12月8日