寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　【壓縮機網】關于投資設立子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月8日召開了第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于投資設立子公司的議案》。同意公司以自有資金投資10,000萬元設立全資子公司重慶鮑斯流體技術有限公司（暫定名），在重慶市大渡口區建設“氣體凈化與材料研究生產基地”；同意公司全資子公司寧波鮑斯產業鏈服務有限公司以自有資金投資20,000萬元設立全資子公司江西鮑斯產業鏈服務有限公司（暫定名），在江西省上饒市鄱陽縣建設“流體機械產業基地”。同時，授權公司管理層依據法律、法規的規定辦理新設公司的注冊登記及基地建設等相關工作。

　　本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次投資設立子公司事項屬于公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會。

　　二、投資設立全資子公司的基本情況

　　（一）公司名稱：重慶鮑斯流體技術有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）

　　1、注冊地址：重慶市大渡口區；

　　2、注冊資本：10,000萬元；

　　4、公司性質：有限責任公司；

　　5、經營范圍：氣體凈化技術和材料的研究、開發；氣體壓縮機械、泵及真空設備、凈化設備、自動化設備的制造、加工、銷售。

　　6、出資額、資金來源及持股比例：公司以自有資金10,000萬元認繳出資，占注冊資本的100%。

　　（二）公司名稱：江西鮑斯產業鏈服務有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）

　　1、注冊地址：江西省上饒市鄱陽縣；

　　2、注冊資本：20,000萬元；

　　4、公司性質：有限責任公司；

　　5、經營范圍：供應鏈管理服務；工程和技術研究和試驗發展；工業設計服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；黑色金屬鑄造、金屬結構制造、氣體壓縮機械制造、泵及真空設備制造。

　　6、出資額、資金來源及持股比例：公司全資子公司寧波鮑斯產業鏈服務有限公司以自有資金20,000萬元認繳出資，占注冊資本的100%。

　　上述內容最終以工商部門核準登記為準。

　　三、本次投資的目的和對本公司的影響

　　為實現做強做大流體機械裝備的目標，公司在重慶、江西新設立子公司，建設“氣體凈化與材料研究生產基地”和“流體機械產業基地”，有利于公司更好的發展。未來公司將圍繞流體機械裝備，向上延伸到成套解決方案，向下延伸到零部件制造，做深、做透流體機械裝備產業鏈，提升公司的綜合競爭力。

　　公司本次投資新設子公司以自有資金出資，新設子公司將納入公司合并報表范圍，對公司的財務狀況和經營成果不會產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、存在的風險和應對措施

　　本次對外投資設立子公司的資金來源為自有資金，對公司的財務狀況和經營成果不會產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。子公司設立后存在一定的經營風險和管理風險，公司將持續關注對其的管理行為，加強內部風險管控體系，建立和完善業務運營管理、財務管理等制度，以防范和化解管理風險，促進其健康發展。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月8日