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　　關(guān)于聘任廖植生先生為公司副總經(jīng)理的公告

 

　　本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2017 年 3 月 28 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘任廖植生先生為公司副總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司董事長提名，董事會同意聘任廖植生先生擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。

 

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見， 認為：

 

　　1、 廖植生先生的提名、聘任程序、任職資格符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)

 

　　定和要求。

 

　　2、 廖植生先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形。

 

　　3、 廖植生先生的教育背景及工作經(jīng)歷可以勝任公司崗位職責的要求，有利于公司的發(fā)展。

 

　　4、 我們同意聘任廖植生先生擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

 

　　廖植生先生簡歷詳見附件。

 

　　特此公告。

 

　　上海漢鐘精機股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一七年三月二十九日

 

　　附件：

 

　　廖植生： 男，中國臺灣籍， 1973 年出生， 畢業(yè)于英國利物浦大學研究所。 1999 年加入漢鐘投資控股股份有限公司（原漢鐘精機股份有限公司，臺灣漢鐘），歷任資管專員、生管專員及課長、營業(yè)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、協(xié)理、副總等職。現(xiàn)任漢鐘投資控股股份有限公司（漢鐘控股） 和漢鐘精機股份有限公司（臺灣新漢鐘） 董事。

 

　　廖植生先生未持有本公司股份，與公司實際控制人廖哲男先生為父子關(guān)系，除此之外與持有公司 5%以上股份的其他股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。